A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de bets.
A ação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços na Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
Durante a investigação, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados. Também foi determinado o sequestro de R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados ao grupo investigado.
Investigação mira dinheiro das apostas
Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de utilizar mecanismos para ocultar ou dissimular a origem de recursos obtidos por meio da exploração de apostas.
A investigação busca identificar como o dinheiro teria circulado e quais empresas ou pessoas teriam participado da movimentação dos valores.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme os elementos reunidos pela investigação.
Operação ocorre em cinco estados
As medidas judiciais são cumpridas simultaneamente em cinco estados brasileiros, ampliando o alcance da operação e permitindo aos investigadores recolher documentos, equipamentos e outros materiais que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do suposto esquema.
O bloqueio de R$ 1,1 bilhão representa uma das principais medidas da operação para impedir que os recursos investigados sejam movimentados enquanto o caso é apurado.
A Polícia Federal continua analisando os materiais recolhidos durante as buscas para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a movimentação financeira investigada.
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Título alternativo mais forte: Operação da PF mira esquema de bets e bloqueia R$ 1,1 bilhão em cinco estados
Linha fina: Grupo empresarial é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro.
